证券代码：688030             证券简称：山石网科         公告编号：2022-046
转债代码：118007             转债简称：山石转债


               山石网科通信技术股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，本次
会议通知及相关材料已于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    议案一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划公
告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行
相应的调整。

    据此，公司董事会同意 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 20.959 元/
股调整为 20.833 元/股。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事 Dongping Luo（罗东平）、


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尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）为本次股权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-048）。

    特此公告。

                                    山石网科通信技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 28 日




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