证券代码：688030            证券简称：山石网科         公告编号：2022-048
转债代码：118007            转债简称：山石转债

                   山石网科通信技术股份有限公司
关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于
2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有
关事项说明如下：

    一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2020 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本
激励计划及相关事项发表了独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。

    2、2020 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《山石网科通信技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2020-045），根据公司其他独立董事的委托，独立董事孟亚平女士作
为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。


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    3、2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 16 日，公司对本激励计划首次授予部
分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 18 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山石网科通信技术股份有限公司监事
会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2020-047）。

    4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计
划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

    5、2020 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相
关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了
相关核查意见。

    6、2020 年 12 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《山石网科通信技术股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-050）。

    7、2021 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励
对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

    8、2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对

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相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进
行核实并出具了相关核查意见。

    9、2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

    二、调整事由及调整结果

    1、调整事由

    2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，每股派发现金红利 0.126 元（含税）。2022 年 6 月 15 日，公司披露了《山
石网科通信技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-
042）。

    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》和
公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

    2、调整方法

    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法
如下：

    P=P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格为 20.959 元/股-0.126 元/股
=20.833 元/股。

    三、本次调整授予价格对公司的影响

    本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020

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年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实
施。

       四、监事会意见

    公司监事会就本激励计划授予价格调整的议案进行核查，认为：鉴于公司
2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第二次临时股东
大会授权对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股
票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
将本激励计划授予价格由 20.959 元/股调整为 20.833 元/股。

       五、独立董事意见

    独立董事认为：公司对本激励计划授予价格（含预留）的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》中关于
激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2020 年第二次临时股东大会授权范
围内，调整程序合法合规，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情
形。综上所述，我们同意将本激励计划授予价格由 20.959 元/股调整为 20.833 元
/股。

       六、法律意见书的结论性意见

    截至本法律意见书出具日，山石网科已就本次调整相关事项履行了现阶段必
要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股
票激励计划》的相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。

    特此公告。

                                        山石网科通信技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 28 日




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