证券代码：688030              证券简称：山石网科       公告编号：2022-074
转债代码：118007              转债简称：山石转债


               山石网科通信技术股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

 普通股股东人数                                                      15

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         75,683,761

 普通股股东所持有表决权数量                                  75,683,761

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                41.9942
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                41.9942
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
                                     1/3
      1、表决方式
      会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
      2、召集和主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐琰出席本次会议；
4、 其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                反对             弃权
        股东类型                        比例             比例             比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）          （%）            （%）
         普通股         75,683,761 100.0000       0   0.0000       0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对           弃权
 议案
            议案名称                       比例           比例           比例
 序号                        票数                 票数            票数
                                          （%）          （%）          （%）
  1      《 关 于 续 聘 公 9,174,619     100.0000   0    0.0000     0   0.0000
         司 2022 年度审
         计机构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股
                                         2/3
东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
    2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：张家、李向瑜

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 16 日




                                  3/3