山石网科:山石网科通信技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-28
证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2023-014
转债代码:118007 转债简称:山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,759,801
普通股股东所持有表决权数量 54,759,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.3835
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.3835
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集,董事长 Dongping Luo(罗东平)先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书唐琰出席本次会议;
4、 其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 24,183,651 99.7801 53,300 0.2199 0 0.0000
2、 议案名称:《关于选举叶海强先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 54,706,501 99.9027 53,300 0.0973 0 0.0000
3、 议案名称:《关于选举陈振坤先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 54,706,501 99.9027 53,300 0.0973 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
1 《关于公司 7,057,793 99.2505 53,300 0.7495 0 0.0000
2023 年度日
常关联交易预
计的议案》
2 《关于选举叶 7,057,793 99.2505 53,300 0.7495 0 0.0000
海强先生为公
司第二届董事
会董事的议
案》
3 《关于选举陈 7,057,793 99.2505 53,300 0.7495 0 0.0000
振坤先生为公
司第二届董事
会董事的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议议案,获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过;
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;
3、关联股东越超高科技有限公司对议案 1 进行了回避表决,其他关联股东
三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:杨子涵、王沁雨
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022 年
修订)》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日