证券代码：688030              证券简称：山石网科       公告编号：2023-014
转债代码：118007              转债简称：山石转债



               山石网科通信技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

 普通股股东人数                                                      13

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,759,801

 普通股股东所持有表决权数量                                  54,759,801

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                30.3835
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                30.3835
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
    2、召集和主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐琰出席本次会议；
4、 其他高级管理人员列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
       普通股          24,183,651 99.7801 53,300 0.2199        0     0.0000


2、 议案名称：《关于选举叶海强先生为公司第二届董事会董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
       普通股          54,706,501 99.9027 53,300 0.0973        0     0.0000


3、 议案名称：《关于选举陈振坤先生为公司第二届董事会董事的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
        股东类型                        比例              比例                比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）           （%）                 （%）
         普通股         54,706,501 99.9027 53,300 0.0973               0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对              弃权
议案
           议案名称                      比例                 比例             比例
序号                      票数                     票数                票数
                                        （%）                （%）            （%）
  1        《关于公司   7,057,793       99.2505   53,300     0.7495      0    0.0000
         2023 年度日
         常关联交易预
           计的议案》
  2      《关于选举叶   7,057,793       99.2505   53,300     0.7495        0    0.0000
         海强先生为公
         司第二届董事
           会董事的议
               案》
  3      《关于选举陈   7,057,793       99.2505   53,300     0.7495        0    0.0000
         振坤先生为公
         司第二届董事
           会董事的议
               案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、2、3 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
      2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
      3、关联股东越超高科技有限公司对议案 1 进行了回避表决，其他关联股东
三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司未出席本次股东大会。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

      律师：杨子涵、王沁雨
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   山石网科通信技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 28 日