证券代码：688032               证券简称：禾迈股份             公告编号：2022-001

                   杭州禾迈电力电子股份有限公司
                第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）第

一届监事会第十一次会议于2022年1月24日下午16时，在公司四楼会议室召开，

会议通知于2022年1月19日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，

实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

     （一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投

项目的议案》

     监事会审议认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金

25,756.22万元对全资子公司恒明电子进行增资，以实施“禾迈智能制造基地

建设项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合

公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序

符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

     综上，同意公司使用25,756.22万元募集资金向全资子公司增资以实施募

投 项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分募

集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

     表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。



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特此公告。



             杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

                                  2022年1月25日




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