证券代码：688032         证券简称：禾迈股份         公告编号：2022-037



                杭州禾迈电力电子股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于2022年9月19日上午8时，在公司四楼会议室召开，会议通知于2022
年9月13日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房
的议案》
    公司本次拟使用不超过46,000万元（其中超募资金不超过38,400万元，自有
资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律法规的规定，是为了满足公司战略规划及产能拓展的需要，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的
财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司使用不超过46,000万元（其
中超募资金不超过38,400万元，自有资金不超过7,600万元）竞拍在建工业厂房的
事项。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在
建工业厂房的公告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


特此公告。



                             杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

                                                  2022年9月21日