证券代码：688032         证券简称：禾迈股份         公告编号：2022-055



                 杭州禾迈电力电子股份有限公司
             第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十次会议于2022年12月2日下午17时在公司六楼会议室召开，会议通知于2022
年11月27日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
   （一）审议通过了《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的议案》
    经审议，监事会认为：本次对外投资事项有利于完善产业布局，进一步提升
公司竞争力，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大不利影响，后续项目成功
实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。监事会同意公司投资建设储能系统集
成智能制造基地项目。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的公告》（公告编号：2022-
056）。

    特此公告。

                                   杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会
                                                          2022年12月6日


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