证券代码：688033            证券简称：天宜上佳        公告编号：2019-004

             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
 关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章
                程》并办理工商变更登记的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       2019 年 8 月 19 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“天宜上佳”）召开第二届董事会第七次会议,分别以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议
案》及《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交
公司 2019 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会
委派的人士在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办
理涉及的相关工商变更登记手续、章程备案等相关事宜，具体如下：
    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211号），同意公
司向社会公开发行人民币普通股4,788万股，发行价格为20.37元/股，共计募集
资金人民币975,315,600.00元，扣除发行费用人民币107,502,743.48元（不含
税），实际募集资金净额为人民币867,812,856.52元。上述募集资金已于2019
年7月18日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7
月18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）
010049号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由400,857,188.00元
增加至448,737,188.00元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为
“股份有限公司（上市）”。同时，公司结合首次公开发行A股股票并在上海证
券交易所科创板上市的实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行下述修
改：
序号                修订前                         修订后
         第三条 公司于【日期】经中     第三条 公司于 2019 年 7 月 3
         国证券监督管理委员会（以下    日经中国证券监督管理委员会
         简称“中国证监会”）作出同    （以下简称“中国证监会”）作
         意注册的决定，首次向社会公    出同意注册的决定，首次向社
  1
         众发行人民币普通股【】万      会公众发行人民币普通股
         股，于【日期】在上海证券交    4,788 万股，于 2019 年 7 月
         易所（以下简称“交易所”）    22 日在上海证券交易所（以下
         科创板上市。                  简称“交易所”）科创板上市。
         第六条 公司注册资本为人民币   第六条 公司注册资本为人民币
  2
         【  】元。                    448,737,188.00 元。
         第十九条 公司股份总数为       第十九条 公司股份总数为
  3      【    】股，均为人民币普通    448,737,188 股，均为人民币普通
         股。                          股。
      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核
准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
      特此公告。



                                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 21 日