证券代码：688033          证券简称：天宜上佳       公告编号：2020-004

           北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                       关于董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事冯学理先生提交的书面辞职报告。冯学理先生因个人身体原因，
申请辞去公司董事职务。辞职后，冯学理先生不再担任公司的任何职务。

   截至本公告日，冯学理先生直接持有公司股份 20,214,800 股，占公司股份
总数的 4.50%，冯学理先生承诺将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规对
董事股份转让的规定。

   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯学理先生的辞职未导致公
司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公
司日常运营产生不利影响，冯学理先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生
效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补
选工作。

   冯学理先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯
学理先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                               北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

                                                     2020 年 3 月 20 日