证券代码：688033           证券简称：天宜上佳      公告编号：2020-030


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南
铁道北 500 米）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          258,149,708
普通股股东所持有表决权数量                                   258,149,708

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数
                                                                 57.5280
量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 57.5280
例（%）


（四） 会议采取现场与网络投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定，本次会议由董事长吴佩芳女士主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；魏然女士因为工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了会议；
4、 其他部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资建设产业园的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类            同意                   反对                弃权
  型         票数     比例（%）     票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股    258,120,508    99.9886    29,200     0.0114       0            0


（二） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
   律师：周群、柴玲
2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。




   特此公告。




                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 7 月 23 日