证券代码：688033         证券简称：天宜上佳          公告编号：2020-034

           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 29 日上午 10 时在公司第三会议室以现场及
电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 24 日以书面通知的方式
送达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

     经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；

    监事会认为：本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做
出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关规定。
    因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后
将该议案提交至公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 7 月 30 日