证券代码：688033           证券简称：天宜上佳             公告编号：2020-052


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北
京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                27

普通股股东人数                                                               27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                266,699,417
普通股股东所持有表决权数量                                         266,699,417
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       59.4333
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  59.4333
注：现场出席本次股东大会的股东吴佩芳女士、释加才让先生及北京久太方合资产管理中心
（有限合伙）为议案 1、2、3 的关联股东，需对议案 1、2、3 进行回避表决。

（四） 会议采取现场与网络投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定，本次会议由董事长吴佩芳女士主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了会议；
4、 其他部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                       反对            弃权
     股东类型                                                  比例            比例
                         票数           比例（%）   票数               票数
                                                               （%）         （%）
普通股                123,485,140 99.8416 195,797 0.1584                   0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                    反对               弃权
     股东类型                                                 比例             比例
                        票数           比例（%）    票数               票数
                                                              （%）            （%）
普通股             123,485,140 99.8416 195,797 0.1584                     0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                     反对               弃权
     股东类型
                        票数           比例（%）    票数     比例      票数    比例
                                                                         （%）              （%）
       普通股                123,485,140       99.8416 195,797 0.1584                    0 0.0000



       4、 议案名称：续聘公司 2020 年度审计机构的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                       反对                 弃权
          股东类型                                                       比例              比例
                                票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                         （%）           （%）
       普通股                266,653,663       99.9828      45,754 0.0172             0    0.0000




       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                   反对                   弃权
议案
           议案名称                                                  比例                比例
序号                           票数        比例（%）       票数                  票数
                                                                     （%）               （%）
1      关 于 公 司 《 2020   123,485,1        99.8416     195,797    0.158           0 0.000
       年 限 制 性股票激            40                                    4                   0
       励计划（草案）》
       及其摘要的议案
2      关 于 公 司 《 2020   123,485,1        99.8416     195,797    0.158           0    0.000
       年 限 制 性股票激            40                                   4                    0
       励 计 划 实施考核
       管理办法》的议案
3      关 于 提 请股东大     123,485,1        99.8416     195,797    0.158           0    0.000
       会 授 权 董事会办            40                                   4                    0
       理 股 权 激励相关
       事宜的议案
4      续聘公司 2020 年      123,635,1        99.9630      45,754    0.037           0    0.000
       度 审 计 机构的议            83                                   0                    0
       案



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人
       所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；
           2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
    3、股东吴佩芳女士、释加才让先生及北京久太方合资产管理中心（有限合
伙）已对议案 1、2、3 进行回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：周群、杨丽薇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 11 月 27 日