证券代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2020-056


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
        关于第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及电话会议相
结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 19 日以书面通知的方式送达相关
人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

     经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：

   1、 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    经对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条
件是否成就进行核查，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 11
月 26 日，并同意以 10.00 元/股的授予价格向 63 名激励对象授予 400.00 万股限
制性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2020-055）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2020 年 11 月 27 日