北京天宜上佳高新材料股份有限公司

   独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、 北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十次会议文件，
基于个人独立客观判断，本着审慎负责的态度，现就相关事项发表如下独立意见：

   一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计
划的首次授予日为2020年11月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的
相关规定。
    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
    3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章
程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，均符合《上市规则》的要求，均符合激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，同意公司本激励计划的首次授予日为2020年11月26日，同意以10.00
元/股的授予价格向63名激励对象授予400.00万股限制性股票。
    （以下无正文）
      




北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                    赵斌、王治强、卢远瞩
                          2020年11月26日