证券代码：688033          证券简称：天宜上佳           公告编号：2021-005


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2021 年 1 月 22 日上午 10 点，在公司会议室以现场及电话会议相
结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 19 日以书面以及电子通讯的方式送
达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席田
浩主持。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
   1、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过


    特此公告。




                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 1 月 23 日