证券代码：688033          证券简称：天宜上佳        公告编号：2021-002

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                     关于变更董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事胡乾先生提交的书面辞职报告，胡乾先生因个人原因申请辞去公
司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，胡乾先生未持有公司股份。胡乾先生在担任公司董事期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡乾先生任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董
事会提名委员会审核，公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十二次
会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，选举刘海涛先生为公司第二
届董事会董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人刘海涛先生个人履历，
不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、
审议程序合法有效。公司独立董事一致同意选举刘海涛先生为公司第二届董事
会董事，并将该议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2021 年 1 月 23 日
   附：董事候选人简历

    刘海涛先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
经济师，硕士学位。2000 年 7 月至 2009 年 6 月任安泰科技股份有限公司证券部、
资本运营部主管；2009 年 6 月至 2014 年 8 月任北京宏福源科技有限公司副总经
理、董事会秘书；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，任安泰科技股份有限公司战略
发展部副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月任安泰创业投资（深圳）有限公
司副总经理；2018 年 7 月至今，任深圳市启赋安泰投资管理有限公司合伙人、
副总经理。2019 年 4 月至今，兼任北京赛科康仑环保科技有限公司董事。
    刘海涛先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。