证券代码：688033           证券简称：天宜上佳       公告编号：2021-008

            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北
京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         145,318,582

普通股股东所持有表决权数量                                  145,318,582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                                32.3838
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                32.3838
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
    会议采取现场及网络方式投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长吴佩芳女士主持本次会议。
3、会议记录情况
    会议由公司董事会秘书杨铠璘女士负责记录。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 其他高管全部列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对                弃权
       股东类型                           比例             比例              比例
                            票数                  票数               票数
                                          （%）            （%）           （%）
 普通股                  145,156,076 99.8881 162,506        0.1119      0      0


2、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对         弃权
       股东类型                           比例              比例          比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）             （%）       （%）
 普通股                  145,156,076 99.8881 162,506        0.1119      0      0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意               反对              弃权
 议案
             议案名称             比例               比例              比例
 序号                   票数                票数              票数
                                （%）              （%）             （%）
   2       关于选举非独 2,137, 92.9348      162,5    7.0652       0         0
           立董事的议案    596                 06


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
       2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：周群、杨丽薇

2、 律师见证结论意见：

       公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 2 月 9 日