证券代码：688033          证券简称：天宜上佳           公告编号：2021-011


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 1 日上午 10 时在公司会议室以现场及电
话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 24 日以书面以及邮件的
方式将通知送达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合
法有效。
    经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
   1、 审议通过了《关于使用自筹资金收购成都瑞合科技有限公司股权并对其
增资的议案》；
    监事会认为：本次收购瑞合科技股权事项是为了推进公司整体发展战略，延
伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，收购瑞合科技股权并对其进行增资扩
股以及开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等
法律法规及规范性文件的规定。本次收购瑞合科技股权并对其增资事项不存在损
害股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，公司监事会同意本次收购瑞合科技股权并对其增资的事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                          监事会
                 2021 年 3 月 2 日