证券代码：688033          证券简称：天宜上佳         公告编号：2021-016


          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
        关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否
   日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，不存在交易条款优于独立第三方的情形，交易价格以市场价格
为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的
情况，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、 董事会审议情况和关联董事回避情况
    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）于
2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，未有关联董事需要回避。公司董事会同意公司
及子公司在 2021 年发生向 First COMPOSITES Technologies GmbH（以下简称
“1CT 公司”）采购设备、模具及产品样件的日常关联交易。
   2、 独立董事的独立意见：
    公司独立董事已就此事项发表了明确的独立意见：公司 2021 年预计的日常
关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，交易背
景真实可信，定价原则公允公平，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公
司独立性。该议案审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司与
1CT 公司 2021 年度发生日常关联交易预计的事项。
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       3、 董事会审计委员会的审议情况
       公司 2021 年第一次审计委员会会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交
易预计的议案》，与会委员一致同意公司及子公司与 1CT 公司 2021 年度发生日
常关联交易预计的事项。

     （二）本次日常关联交易预计的金额和类别

     2021 年度，公司及子公司预计与 1CT 公司发生日常关联交易金额不超过 500
万元，具体情况如下：

                                                                       单位：万元

                                                                       本次预计金
                                          本年年初至披
关联                      本次   占同类                上年实 占同类   额与上年实
                   关联交                 露日与关联人
交易     关联人           预计   业务比                际发生 业务比   际发生金额
                   易内容                 累计已发生的
类别                      金额     例                    金额   例     差异较大的
                                            交易金额
                                                                           原因

          First
                   设备、
关      COMPO                                                       公司视项目
                   模 具
联       SITES                                                      进展情况或
                   及 产 500     6.55%         0       287.50 3.19%
采      Technolo                                                    将增加采购
                   品 样
购        gies                                                      额度
                   件
         GmbH
          合计            500    6.55%         0       287.50 3.19%                 -

       （三）前次关联交易的预计和执行情况

        2020 年度，公司预计向 First Composites Technologies GmbH 采购设备、模
具及产品样件，采购金额不超过 1500 万。2020 年度，由于国内外疫情影响，采
购国外设备情况发生变化，公司实际与 First Composites Technologies GmbH 发生
的日常关联交易金额为 2,874,978.29 元人民币。

       二、关联人基本情况和关联关系

     （一）关联人的基本情况

     First COMPOSITES Technologies GmbH

       公司名称                  First COMPOSITES Technologies GmbH


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主要股东或实际   Dirk Krmer1C Holding UG，持股比例为 55%
控制人           北京天宜上佳高新材料股份有限公司，持股比例为 45%
                 Industriestr. 4. 56589, Niederbreitbach, Rhineland-Palatinate,
注册地址
                 Germany
注册日期         2015 年 6 月 16 日

注册资本         45,455.00 欧元

主营业务         开发、生产纤维复合材料零件和相应的工具
                 经 审 计 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， First Composites
最近一个会计年
                 Technologies GmbH 的总资产为 726.82 万元，净资产为 653.47
度的主要财务数
                 万元，2020 年度，First Composites Technologies GmbH 营业
据
                 收入为 219.56 万元，净利润为-229.74 万元。

   （二）关联人与公司的关联关系

   1CT 公司为公司的参股公司，公司持有 1CT 公司 45%股份。公司根据实质重
于形式的原则将其认定为公司关联方。

   （三）履约能力分析

    1CT 为一家在德国莱茵兰-普法尔茨州合法注册的有限责任公司，依法存续
经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

   （一）关联交易主要内容

    关联交易主要为公司及子公司向 1CT 公司采购设备、模具及产品样件等产
品，交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，不存在交易条款优于
独立第三方的情形，预计 2021 年度日常关联交易金额不超过 500 万元。

   （二）关联交易协议签署情况

    为维护双方利益，公司及子公司将根据自身业务开展情况与 1CT 公司签订
相应的合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响




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   公司 2021 年预计的日常关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、
公正、公开原则开展，交易背景真实可信，定价原则公允公平。公司在业务、人
员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成
影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和
全体股东的利益。

   五、保荐机构的核查意见

   保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届
董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已就该
事项发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，
符合相关法律法规规定。
   公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害
公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。
   综上，保荐机构对天宜上佳根据实际经营需要预计的 2021 年度日常关联交
易事项无异议。

   六、上网公告附件

    1、独立董事对相关事项的独立意见；
    2、中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2021 年度预计日常关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                        北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 16 日




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