证券代码：688033          证券简称：天宜上佳         公告编号：2021-021

             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
      关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）董
事会于近日收到公司董事罗迅先生提交的书面辞职报告，罗迅先生因个人原因
申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位，辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，罗迅先生未持有公司股份。罗迅先生在担任公司董事
期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗迅先生任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
    同日，公司董事会收到了持股 3%以上股东吴佩芳女士《关于增加北京天宜
上佳高新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，根据《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴佩芳女士提名释加才让先生
（具体简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事经审议后认为：经审阅董事候选人释加才让先生个人履历，
不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名程
序合法有效。公司独立董事一致同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。

   特此公告。

                                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日
   附：董事候选人简历

    释加才让先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
北京市房山区青联委员。2008 年至 2009 年，任职于北京上佳合金有限公司；
2009 年至今，任北京天宜上佳高新材料股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，释加才让先生直接持有公司 0.29%股份，通过北京久
太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14%股份，合计持有公司 0.43%
股份。释加才让先生与公司实际控制人吴佩芳女士为一致行动人，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。