证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-024
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北
京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,823,081
普通股股东所持有表决权数量 149,823,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
33.3877
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877
（四） 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主
持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召
开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，卢远瞩先生因为工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
141,719,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
4,491,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
3,377,236 93.4886 235,220 6.5114 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
其中：市值 50
万以上普通股 3,376,036 93.4864 235,220 6.5136 0 0.0000
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于 2020
年度利润分
4 6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 0 0.0000
配预案的议
案》
《关于公司
6 董事、高级 6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 0 0.0000
管 理 人 员
2021 年薪酬
的议案》
《关于选举
10 公司董事的 6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 0 0.0000
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第 4 项、第 6 项、第 10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、杨丽薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 8 日