证券代码：688033         证券简称：天宜上佳         公告编号：2021-033

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

六次会议于 2021 年 7 月 16 日上午 10 时，在公司会议室以现场及电话会议相结
合的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。会议由公
司监事会主席田浩主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。此次会
议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事

会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
     一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性
文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展

利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 7.3 亿元（包含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2021 年 7 月 19 日