证券代码：688033         证券简称：天宜上佳         公告编号：2021-042


          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

八次会议于 2021 年 9 月 7 日上午 10 时，在公司会议室以现场及电话会议相结
合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以书面通知或电子邮件的方式送
达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
   1、 审议通过了《关于公司选举监事的议案》；
    公司监事会同意选举刘洋先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，并将该议案提交至公司股东大会
进行审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、 审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司监事会同意公司根
据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法
规相关规定，结合公司实际情况对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会

议事规则》部分条款修订内容，并提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3、 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
    监事会认为，本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做
出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

    因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后
将该议案提交至公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2021 年 9 月 8 日