证券代码：688033         证券简称：天宜上佳          公告编号：2021-037


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
      关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收
到公司监事魏然女士递交的书面辞职报告。魏然女士因个人原因申请辞去公司第
二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司之日
起生效。
    截至本公告日，魏然女士未持有公司股份。魏然女士在担任公司监事期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对魏然女士任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！魏然女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，
为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，魏然女士仍将依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职责。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 9 月 7 日召开第
二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》，公司监事会
选举刘洋先生为公司第二届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会
审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2021 年 9 月 8 日
    附件：
    刘洋先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。2007 年至 2011 年 5 月任易图通科技（北京）有限公司项目经理，2011 年 6
月至今，历任北京天宜上佳高新材料股份有限公司办公室主任、人力资源总监、
行政总监。
    截至本公告披露日，刘洋先生通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）
间接持有公司 0.11%股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。