证券代码：688033           证券简称：天宜上佳      公告编号：2021-045


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         161

普通股股东人数                                                        161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            219,297,305

普通股股东所持有表决权数量                                     219,297,305

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  48.8698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             48.8698


（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关附件并办理工商备案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例             比例             比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  219,285,422 99.9945      11,883 0.0055            0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


3、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股               219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


4、 议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
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                                      （%）         （%）                （%）
普通股               219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


5、 议案名称：关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
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                                      （%）         （%）                （%）
普通股               219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


6、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
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                                      （%）         （%）                （%）
普通股               219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


7、 议案名称：关于公司选举监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
     股东类型                         比例            比例               比例
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                                      （%）         （%）                （%）
普通股               219,285,422 99.9945      11,883   0.0055          0 0.0000


8、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                          比例              比例                   比例
                           票数                    票数                  票数
                                         （%）           （%）                    （%）
普通股                  219,285,422 99.9945        11,883    0.0055             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                       反对             弃权
议案
          议案名称                        比例                  比例       票   比例
序号                       票数                       票数
                                          （%）                 （%）      数 （%）
         关于变更募
  8      集资金投资     76,266,942       99.9844     11,883     0.0156      0     0.0000
         项目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1.本次股东大会会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 8 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二
分之一以上表决通过；
      2．本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
      3.上述第 8 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

      律师：周群、杨丽薇

2、 律师见证结论意见：

      公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 9 月 25 日