证券代码：688033           证券简称：天宜上佳       公告编号：2021-058


            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      109

普通股股东人数                                                     109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         195,206,088

普通股股东所持有表决权数量                                  195,206,088

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.5012
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.5012


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
 股东类型                        比例                 比例                比例
                   票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）               （%）
 普通股            195,204,788   99.9993   1,300      0.0007          0   0.0000


2、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
 股东类型                        比例                 比例                比例
                   票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）               （%）
 普通股            195,206,088 100.0000           0   0.0000          0   0.0000


3、 议案名称：关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
 股东类型                        比例                 比例                比例
                   票数                    票数                票数
                                 （%）                （%）               （%）
 普通股            195,204,788   99.9993   1,300      0.0007          0   0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                       比例               比例          比例
序号                       票数                    票数             票数
                                         （%）            （%）           （%）
         关于公司续
         聘 2021 年度
  2                     52,187,608 100.0000           0    0.0000     0   0.0000
         审计机构的
         议案
         关于公司使
         用超募资金
  3      永久补充流     52,186,308       99.9975   1,300   0.0025     0   0.0000
         动资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
      2.上述议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

      律师：周群、杨丽薇

2、 律师见证结论意见：

      公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
      特此公告。

                                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2021 年 11 月 30 日