北京天宜上佳高新材料股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688033                                         证券简称：天宜上佳




   北京天宜上佳高新材料股份有限公司

  2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                   2022 年 1 月
北京天宜上佳高新材料股份有限公司                                                             2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                                                  目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 2

2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 4

议案 1 ........................................................................................................................................ 5




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                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天
宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜
上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本须知：
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各
项工作。
     二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议
案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
     三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
     四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有
的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权
参与现场投票表决。
     五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东
参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
     六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
     股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分
钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希



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望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发
展的关心和支持！
     七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
     八、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票
人，2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
     九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他
人员进入会场。
     十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

     网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
2022 年 1 月 4 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 1 月 4 日 9:15-15:00
     现场会议时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）14:30
     现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
     会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
     主   持   人：董事长吴佩芳女士
     议程：
     一、参会人员签到，股东进行发言登记
     二、主持人宣布会议开始
     三、主持人宣布现场会议出席情况
     四、主持人宣读会议须知
     五、逐项审议各项议案
     六、针对大会审议议案，股东发言和提问
     七、选举监票人和计票人
     八、与会股东对各项议案投票表决
     九、休会，统计表决结果
     十、复会，主持人宣布表决结果
     十一、主持人宣读会议决议
     十二、律师宣读见证意见
     十三、签署会议文件
     十四、主持人宣布现场会议结束




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议案 1


         关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案



各位股东及股东代理人：

     为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加
“汽车零部件及配件制造”。
     根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京天宜上佳高新
材料股份有限公司章程》中公司营业范围进行修订。
     为保证后续工作的顺利开展，提请股东大会授权公司管理层办理后续工商
变更登记、公司章程备案等相关事宜。
     该议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司股东
大会会议审议。




                                         北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2022 年 1 月 4 日




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