证券代码：688033           证券简称：天宜上佳       公告编号：2022-001


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日

 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         120

普通股股东人数                                                        120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            230,525,459

普通股股东所持有表决权数量                                     230,525,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.37

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                51.37


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                            票数              票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
 普通股                  230,525,459 100.00      0       0       0      0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

   律师：周群、李童

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                       董事会
                              2022 年 1 月 5 日