证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-012
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
普通股股东人数 153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249,995,599
普通股股东所持有表决权数量 249,995,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.71
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.71
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.00 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
3.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
4、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
5、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
6、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
7、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
8、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
9、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年（2022 年
-2024 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
10、 议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募集资
金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向特定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 240,592,401 96.24 9,403,198 3.76 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于使用部分 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
超募资金以及
募投项目剩余
资金投资建设
新项目的议案
2 关于公司符合 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
3.01 发行股票的种 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
类和面值
3.02 发行方式和发 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
行时间
3.03 发行对象及认 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
购方式
3.04 定价基准日、发 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
行价格及定价
原则
3.05 发行数量 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
3.06 限售期 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
3.07 本次发行前公 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
司滚存利润分
配安排
3.08 上市地点 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
3.09 募集资金金额 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
及用途
3.10 本次发行决议 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
的有效期
4 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票预案》的
议案
5 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告》
的议案
6 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告》的
议案
7 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
关于前次募集
资金使用情况
的报告》的议案
8 关于向特定对 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报与公司采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案
9 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
未来三年（2022
年-2024 年）股
东分红回报规
划》的议案
10 关于《北京天宜 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
上佳高新材料
股份有限公司
关于本次募集
资金投向属于
科技创新领域
的说明》的议案
11 关于提请股东 97,573,921 91.21 9,403,198 8.79 0 0.00
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理公
司本次向特定
对象发行股票
具体事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3、上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、李童
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日