股票代码：688033           证券简称：天宜上佳        公告编号：2022-013


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
         第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 18 日上
午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以
电话、电子邮件等相结合的方式于 2022 年 2 月 15 日发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 2 名、通讯表决的监事 1 名。本
次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

    公司监事会认为：公司本次仅新增部分募投项目的实施主体，不影响公司募
投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合
相关法律法规的规定。

    因此，公司监事会同意公司本次新增募投项目实施主体事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 2 月 19 日

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