股票代码：688033            证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-025


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 7 日上午 10 点
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电
子邮件等相结合的方式于 2022 年 3 月 28 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 2 名、通讯表决的监事 1 名。本次会议的
召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京
天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，制
作了公司 2021 年度监事会工作报告。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于公司＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》；
    按照《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定的要求，公司管理层根据 2021 年度的经营业绩情况编制了《2021 年
年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份

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有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康
发展。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》；
    公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、监事高级管理人员
人员薪酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，并参照
行业以及地区的薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案：
    1、股东代表监事：若股东代表监事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位
薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放津贴；
    2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位
薪酬，由公司对其进行岗位考核。
    监事田浩先生、刘洋先生需要对该议案进行回避。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管


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理委员会以及上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 4 月 8 日




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