股票代码：688033            证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-029


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
         第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 15 日上午 10
点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提
前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现
场表决的监事 2 名、通讯表决的监事 1 名。本次会议的召集与召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资
金使用情况的报告>的议案》

    根据中国证监会发布的《注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，公司就前次募集
资金的使用情况编制了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的报告》，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                            监事会
                                 2022 年 4 月 19 日




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