证券代码：688033                证券简称：天宜上佳   公告编号：2022-030


            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
  关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）10:00—11:30
     会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
     会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
     投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 4 月 26 日（星期二）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月
8 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京天
宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司
计划于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明
会，就投资者关心的问题进行交流。

    一、说明会类型

    本次业绩暨现金分红说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年
度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2022 年 4 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30
    （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
    （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

    三、参加人员

    公司副董事长、副总经理、董事会秘书杨铠璘女士；
    公司董事、总经理吴鹏先生；
    公司副总经理、财务总监侯玉勃先生；
    公司保荐代表人王泽师先生。
    （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2022 年 4 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，
公司将及时回答投资者的提问。
    （二）投资者可于 2022 年 4 月 20 日（星期三）至 4 月 26 日（星期二）16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.ssein
fo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tys
j@bjtysj.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系人：董事会办公室
    电话：010-69393926
    邮箱：tysj@bjtysj.com

    六、其他事项

    本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主
要内容。
特此公告。




             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                        董事会
                             2022 年 4 月 21 日