证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-033
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 226,569,757
普通股股东所持有表决权数量 226,569,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.49
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.49
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 因新冠疫情相关政策，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方
式出席或列席了本次股东大会。。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,138,932 99.81 430,825 0.19 0 0.00
7、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度
及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,138,932 99.81 430,825 0.19 0 0.00
10、议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 143,018,480 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 45,927,024 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 37,624,253 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：市值 50 万以下普通股
154,705 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以上普通股股东 37,469,548 100.00 0 0.00 0 0.00
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于 2021 年度
4 利润分配预案 83,551,277 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于公司董事、
高级管理人员
6 83,120,452 99.48 430,825 0.52 0 0.00
2022 年薪酬的
议案
关于公司及子
公司向金融机
构以及非金融
9 83,120,452 99.48 430,825 0.52 0 0.00
机构申请综合
授信额度及提
供担保的议案
关于《北京天宜
上佳高新材料
股份有限公司
10 83,551,277 100.00 0 0.00 0 0.00
关于前次募集
资金使用情况
的报告》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案
8、议案 9、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第 4 项、第 6 项、第 9 项、第 10 项议案对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、李童
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日