股票代码：688033           证券简称：天宜上佳         编号：2022-037


          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
                            方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年
1 月 11 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十四次
会议、2022 年 1 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    2021 年 10 月，公司对北京航天国调创业投资基金（有限合伙）出资 5,000
万元人民币。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，为推进本次公司向特定对象
发行 A 股股票的工作，经公司与保荐机构审慎考虑，公司于 2022 年 5 月 16 日
召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，会议审议通
过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）>的议案》等相关议案，同意公司对发行募集资金总额进行 5,000 万
元规模的调减，具体内容如下：

    调整前：

    本次向特定对象发行募集资金总额不超过 236,904.16 万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

                                                              单位：万元


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 序号            项目名称          拟投资总额         拟用募集资金投资金额
        高性能碳陶制动盘产业化
   1                                     153,898.00              131,904.00
        建设项目
        碳碳材料制品预制体自动
   2                                      40,300.17               35,000.16
        化智能编织产线建设项目
   3    补充流动资金项目                  70,000.00               70,000.00
               合计                      264,198.17              236,904.16

    在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

    调整后：

    本次向特定对象发行募集资金总额不超过 231,904.16 万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

                                                                 单位：万元

 序号            项目名称          拟投资总额         拟用募集资金投资金额
        高性能碳陶制动盘产业化
   1                                     153,898.00              131,904.00
        建设项目
        碳碳材料制品预制体自动
   2                                      40,300.17               35,000.16
        化智能编织产线建设项目
   3    补充流动资金项目                  65,000.00               65,000.00
               合计                      259,198.17              231,904.16

    在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整；募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

    本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审
核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广
                                   2
大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 5 月 17 日




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