股票代码：688033              证券简称：天宜上佳           编号：2022-041


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订
                            情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11
日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票的相关议案，并于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2022 年 3
月 24 日，公司披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。公司于 2022 年 4 月 2 日收到上海证
券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限
公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】
63 号），于 2022 年 4 月 26 日向上交所提交了《北京天宜上佳高新材料股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》。公司于 2022 年
5 月 16 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

       根据调整后的发行方案、环评批复的最新取得情况以及上交所的进一步审核
意见，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及
的主要内容说明如下：

序号       章节        章节内容                    主要修订情况




                                       1
序号       章节         章节内容                         主要修订情况

                                         在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之
                                         “四、募集资金投向”更新了调整后的募集资金总额
                                         和补充流动资金项目金额；
                    本 次 证券 发行 概
 1        第二节                         在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之
                    要
                                         “七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况
                                         以及尚需呈报批准的程序”更新了本次调整发行方
                                         案涉及的董事会审议程序。

                                         在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资
                                         金使用的可行性分析”之“一、本次向特定对象发行
                                         募集资金使用计划”更新了调整后的募集资金总额
                                         和补充流动资金项目金额。
                                         在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资
                    董 事 会关 于本 次   金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项
 2        第三节    募 集 资金 使用 的   目的具体情况”之“（二）碳碳材料制品预制体自
                    可行性分析           动化智能编织产线建设项目”更新了该项目已取
                                         得环评批复的最新进展。
                                         在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资
                                         金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项
                                         目的具体情况”之“（三）补充流动资金”更新了
                                         调整后的补充流动资金项目金额。

       特此公告。




                                                北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2022 年 5 月 21 日




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