股票代码：688033           证券简称：天宜上佳          编号：2022-043


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
           关于董事会及监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及
监事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满。由于受疫情影响，公司新一届董事会董事
候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会相
关工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员
会、董事会秘书以及其他高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成
员、董事会各专门委员会成员、董事会秘书及其他高级管理人员将依照相关法律、
法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。




    特此公告。




                                        北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 28 日




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