股票代码：688033                证券简称：天宜上佳                      编号：2022-053


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订
                              情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事
会第三十八次会议、2022 年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次
会议审议通过。

       根据本次发行募集资金投资项目高性能碳陶制动盘产业化建设项目已取得
环评批复等最新情况，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，
现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

序号       章节         章节内容                             主要修订情况
                                         在募集说明书之“第一节 发行人基本情况”之“三、
                                         公 司 所 处 行 业 的 主 要 特点 及 行 业 竞 争 情 况 ” 之
                                         “（二）行业竞争情况”之“2、公司竞争优势”
                                         之“（5）技术研发优势”更新了截至募集说明书
 1        第一节    发行人基本情况       签署日公司的知识产权数量；
                                         在募集说明书之“第一节 发行人基本情况”之“五、
                                         公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制
                                         和措施”之“（一）公司科技创新水平”中更新
                                         了截至募集说明书签署日公司的知识产权数量。

                                         在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资
                    董 事 会关 于本 次   金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项
 2        第三节    募 集 资金 使用 的   目的具体情况”之“（一）高性能碳陶制动盘产业
                    可行性分析           化建设项目”更新了该项目已取得环评批复的最
                                         新进展。

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序号       章节         章节内容                        主要修订情况

                                         在募集说明书之“第五节 与本次发行相关的风
                    与 本 次发 行相 关
 3        第五节                         险因素”之“二、经营风险”修订了应收账款坏
                    的风险因素
                                         账风险、毛利率下降风险和经营业绩波动风险。


       特此公告。




                                               北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2022 年 6 月 16 日




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