股票代码：688033                证券简称：天宜上佳              编号：2022-052


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情
                               况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特
定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事
会第三十八次会议、2022 年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次
会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

       根据公司本次发行募集资金投资项目的环评批复最新进展，公司对本次发行
预案进行了修订，情况如下：

       一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要修订情况

序号      预案章节            章节内容                      主要修订情况

        第二章 董事会   二、本次募集资金使用的
        关于本次募集    必要性和可行性分析/      更新了公司已取得环评批复的最新进
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        资金运用的可    （一）高性能碳陶制动盘   展。
        行性分析        产业化建设项目


       二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的修订情况

       鉴于公司高性能碳陶制动盘产业化建设项目已取得了环评批复，公司据此对
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进
行了修订。


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特此公告。




                 北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                            董事会
                                 2022 年 6 月 16 日




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