股票代码：688033            证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-066


            北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          第二届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届
董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 21 日上午 9 点以现
场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2022 年 7 月 18 日发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司监事、高级管理人员以通讯的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》

    公司于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的 58 名激励对象办理归属
相关事宜，归属数量为 1,192,500 股。2022 年 7 月 15 日公司完成上述股份归属登
记，公司总股本数由 448,737,188 股变更为 449,929,688 股，公司注册资本由
448,737,188 元增加至 449,929,688 元。
    由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进
行相应修订，具体修订内容如下：
  序
                       原条款                              新条款
  号
         第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
  1
         448,737,188.00 元。                 449,929,688.00 元。
         第十九条 公司股份总数为 448,737,188 第十九条 公司股份总数为 449,929,688
  2
         股，均为人民币普通股。              股，均为人民币普通股。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
       鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理 2020 年
限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。

       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

       二、审议通过《关于为控股子公司瑞合科技申请银行授信提供担保的议案》

       为满足自身经营和发展需求，公司控股子公司成都瑞合科技有限公司拟向成都
农商银行新都石板滩支行申请办理 4,000 万元流动资金贷款，期限 24 个月。公司
以及瑞合科技少数股东吴庆红先生、胡猛先生为其提供连带责任全额保证担保。
       独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。




                                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2022 年 7 月 22 日