证券代码：688033            证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-065

           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    2022 年 7 月 21 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“天宜上佳”）召开第二届董事会第四十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，
具体情况如下：

    一、 变更注册资本情况

    公司于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规
定，公司于 2022 年 7 月 15 日完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由
448,737,188 股增加至 449,929,688 股，公司注册资本由 448,737,188 元增加至
449,929,688 元。

    二、 修改《公司章程》部分条款情况

    由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会
现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：
序
                      原条款                                新条款
号
       第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
1
       448,737,188.00 元。                   449,929,688.00 元。

       第十九条 公司股份总数为 448,737,188   第十九条 公司股份总数为 449,929,688
2
       股，均为人民币普通股。                股，均为人民币普通股。

         除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

         鉴于公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权
     董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会办理
     2020 年限制性股票激励计划的相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办
     理公司注册资本的变更登记等。本次公司章程修订无需提交公司股东大会审议。
     修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。



        特此公告。




                                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2022 年 7 月 22 日