证券代码：688033         证券简称：天宜上佳          公告编号：2022-072


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
      关于第二届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
第二届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 12 日上
午 10 时以通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结
合的方式于 2022 年 7 月 26 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要将于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交
易所网站进行披露

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用
途和损害公司股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 13 日