天宜上佳：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-10-25
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688033 证券简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 10 月
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
目录
北京天宜上佳高新材料股份有限公司............................................................................. 2
2022 年第三次临时股东大会会议须知............................................................................ 2
北京天宜上佳高新材料股份有限公司............................................................................. 4
2022 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................ 4
议案 1.............................................................................................................................. 5
议案 2.............................................................................................................................. 6
议案 3.............................................................................................................................. 7
议案 4.............................................................................................................................. 8
议案 5.............................................................................................................................. 9
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率， 保证股
东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《 北京天
宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北 京天宜
上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》 等有关
规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高 议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大 会的各
项工作。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大 会的议
案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，
每一股份享有一票表决权。
三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出 席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、 所持有
的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股 东无权
参与现场投票表决。
五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利 。股东
参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进 行登记
（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名 单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。 发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分
钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司 真诚希
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望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司 经营发
展的关心和支持！
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股 东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、 没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票
人，2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食 宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股 东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会 秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒 绝其他
人员进入会场。
十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢 绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合 法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
网 络 投 票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
2022 年 10 月 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00
现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30
现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
主 持 人：董事长吴佩芳女士
议程：
一、参会人员签到，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣布现场会议出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、逐项审议各项议案
六、针对大会审议议案，股东发言和提问
七、选举监票人和计票人
八、与会股东对各项议案投票表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，主持人宣布表决结果
十一、主持人宣读会议决议
十二、律师宣读见证意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布现场会议结束
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议案 1
关于修改公司章程并办理工商备案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人 民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股 票上市
规则》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程 》部分
条款进行修订，形成新的《公司章程》。为保证后续工作的顺利开展， 公司董
事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-085）
及修订后的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司公司章程》。
该议案已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，现提请公司股东大
会会议审议。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
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议案 2
关于调整公司外部董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及
《公司章程》等相关规定，结合公司计划经营情况，并参照行业以及地 区的薪
酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每月 5,000 元人民币（税后）调整为每人
每月 10,000 元人民币（税前）；拟将外部非独立董事津贴标准由每人每月 0 元
人民币调整为每人每月 10,000 元人民币（税前）。其涉及的个人所得税统一由
公司代扣代缴。本次薪酬调整方案经公司股东大会审议通过后实施，至 新的薪
酬方案通过后自动失效。
该议案已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，独立董事已对此事
项发表了明确同意的独立意见，现提请公司股东大会会议审议。
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董事会
2022 年 10 月 31 日
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议案 3
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届 选举，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴佩芳女士、杨铠璘 女士、
吴鹏先生、释加才让先生、邓钊先生、刘海涛先生为公司第三届董事会 非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-083）。
该议案已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，独立董事已对此事
项发表了明确同意的独立意见，现提请公司股东大会会议审议。
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董事会
2022 年 10 月 31 日
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议案 4
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届 选举，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名卢远瞩先生、吴武清 先生、
吴甦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过
之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-083）。
该议案已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，独立董事已对此事
项发表了明确同意的独立意见，现提请公司股东大会会议审议。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
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北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案 5
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届 选举，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司监事会提名李一先生、余程巍先生为公司第三届监事会非职工代表 监事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-083）。
该议案已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过，现提请公司股东
大会会议审议。
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监事会
2022 年 10 月 31 日
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