证券代码：688033           证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-092


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
      关于第二届监事会第三十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二
届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 28 日上午 10
时以通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方
式于 2022 年 10 月 25 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；

    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据
公司 2022 年第三季度的经营业绩编制了《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份
有限公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                           监事会
               2022 年 10 月 29 日