证券代码：688033           证券简称：天宜上佳         公告编号：2022-095


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第三
届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 31 日下午 5 点在
公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规
定。
    与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会以及第三届职
工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选
举刘洋先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议
通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2022 年 11 月 1 日