北京天宜上佳高新材料股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以
及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作
为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了
公司第三届董事会第一次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客
观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见：

   一、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经核查，我们认为：
    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
    2、经审阅相关人员的个人履历，本次公司董事会聘任的高级管理人员具备
相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不适宜担任公司高级管理人
员的法定情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职
资格；

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的高
级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任
相应岗位。

    因此，我们一致同意该议案。

                              北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                                                   卢远瞩、吴甦、吴武清
                                                         2022年10月31日