证券代码：688033         证券简称：天宜上佳          公告编号：2022-097


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 4 日上午 10
点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、
电子邮件等相结合的方式于 2022 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司股权的议案》；

    监事会认为：本次收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司（以下简称“晶熠阳”）
股权是为了推进公司整体发展战略，更好优化公司资源配置，通过收购晶熠阳股
权暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规
及规范性文件的规定。本次收购晶熠阳股权事项不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。

    因此，公司监事会同意本次收购晶熠阳股权事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                          监事会
                2022 年 11 月 7 日