证券代码：688033            证券简称：天宜上佳           公告编号：2022-100


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
 关于放弃对子公司增资扩股优先认购权暨关联交易
                              的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）
于 2022 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新
材料股份有限公司关于放弃对子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-098），公司关联自然人吴佩芳女士、释加才让先生以及关联法
人嘉兴九陶和投资合伙企业（有限合伙）分别以 1,050 万元、750 万元、825 万
元向公司全资子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称“天仁道和”或“子
公司”）进行增资，公司将放弃本次天仁道和增资扩股的优先认购权。此次交易
完成后，天宜上佳持有天仁道和的股权比例由 100%下降至 82.05%。现就上述交
易事项做如下补充说明：

    一、天仁道和的业务情况

    天仁道和是公司树脂基碳纤维复合材料制品业务板块的主体公司，成立于
2016 年，位于北京高端制造业基地（房山），属于国家及中关村高新技术企业；
主要从事航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等领域纤维复合材料制品研
发与生产；建有千万级仿真平台，具备结构强度、振动噪声、环境应力、工艺过
程等有限元分析技术的正向设计开发能力，拥有热压罐、模压、缠绕、RTM 等
多种成型设备及技术。
    天仁道和的产品主要包括纤维复合材料设计开发及产品制造（无人机结构零
部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材
料轻壳体部件）以及减振接管产品。该业务主要客户为军工企业，包括航天科技
集团、航天科工集团、中航工业集团、兵器工业集团、中船重工集团下属单位及
航空、航天领域其他企业。目前天仁道和已具备生产军工产品的资质。
    截止目前，天仁道和仍处于前期投入阶段，尚未盈利。

    二、天仁道和的主要财务数据：

                                                                        单位：万元

      项目            2022 年 1-7 月         2021 年度             2020 年度

 营业收入               1,750.84              2,536.25               127.58

 净利润                 -4,092.87              737.33               -4,487.64

 扣非后净利润           -4,296.37             -3,620.55             -4,901.08

      项目          2022 年 7 月 31 日   2021 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日

 资产总额               55,556.22            50,778.88             71,602.29

 资产净额               -2,343.75             1,657.03             15,823.14

 负债总额               57,899.97            49,121.86             55,779.15

 注：自 2020 年开始，天仁道和为公司树脂基碳纤维业务板块的实施主体，以上数据已经具
 有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、放弃优先权的原因及影响

    天仁道和两年一期的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,901.08 万元、-
3,620.55 万元和-4,296.37 万元，由于其军工业务的特性，研发和验证周期较长，
近几年子公司业务一直处于孵化阶段，资金及业务发展面临较大压力。
    为助推天仁道和业务拓展，增强其业务团队信心，经各方协商，天宜上佳决
定放弃对子公司增资扩股优先认购权，引进公司关联方。
     此次天仁道和增资扩股有利于增强相关业务板块团队信心，缓解天仁道和
现阶段资金压力，助推业务积极发展，同时充分调动公司核心管理层积极性，形
成长期绑定机制，促进子公司核心员工与公司共同成长，本次交易有利于提升公
司长期投资收益，符合公司战略发展要求。

    本次天仁道和增资扩股完成后，天仁道和仍然为公司控股子公司，本次交易
不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公
司财务状况，经营成果产生不利影响。
    特此公告。


                                     北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 11 月 8 日