证券代码：688033           证券简称：天宜上佳      公告编号：2022-108


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           62

普通股股东人数                                                          62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            157,759,682

普通股股东所持有表决权数量                                     157,759,682

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.10

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                28.10


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章丽娟女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对                 弃权
       股东类型                      比例                      比例             比例
                           票数                    票数                 票数
                                     （%）                     （%）            （%）
普通股                  157,759,682 100.00                 0     0.00        0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对       弃权
议案
              议案名称                            比例         票 比例 票       比例
序号                                票数
                                                  （%）        数 （%） 数 （%）
  1      关于续聘 2022 年度       18,912,402      100.00         0     0.00 0     0.00
         审计机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、上述议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

      律师：周群、杨丽薇

2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2022 年 12 月 31 日