证券代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2023-003


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 17 日上午 10 点在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结
合的方式于 2023 年 3 月 14 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高
新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》；
    公司监事会认为：公司本次仅变更部分募投项目的实施地点，不影响公司募
投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合
相关法律法规的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                        北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 3 月 18 日